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大唐高鸿网络股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

大唐高鸿网络股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会职工代表董事空缺1 名,为完善公司治理结构,保障职工民主权利。根据《公司法》、《公司章程》等有关规 定,公司于近期召开2026 年第一次职工代表大会,根据投票结果,刘红云女士当选公 司第十届董事会职工代表董事。

选举刘红云女士为公司董事,任职期限自2026 年3 月5 日起至第十届董事会任期 期满止,自2026 年3 月5 日起生效。上述聘任人员持有公司股份56,280股,占公司股本 的0.0049%,不是失信联合惩戒对象。

(二)任命原因

利。 公司第十届董事会职工代表董事空缺1 名,为完善公司治理结构,保障职工民主权

(三)新任董监高人员履历

刘红云,女,1967 年11 月出生,中共党员,正高级经济师,北京航空航天大学工 程硕士。曾先后在北京东安集团公司、北京中粮广场发展有限公司、北京高鸿通信技术 有限公司等单位任职;曾任公司商务计划部经理、人力资源部总经理、党委副书记、纪 委书记、职工监事、职工董事、工会主席。现担任高鸿股份公司高级顾问。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等 规定。本次任命不存在公司董事兼任本公司监事的情形。

对公司生产、经营的影响:

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届,不会对 公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

、大唐高鸿网络股份有限公司职工代表大会决议。

大唐高鸿网络股份有限公司

董事会

2026 年3 月6 日