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第十届董事会第二十六次会议决议公告(更正后)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年2 月26 日

2.会议召开方式:□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点:公司会议室

出 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年2 月12 日以电子通讯方式发

5.会议主持人:付景林先生

6.会议列席人员:第十届监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议所作决议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案》

1.议案内容:

同意2026 年度公司下属公司预计向银行申请授信业务,授信额度不超过

9,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保 额度预计的议案》

1.议案内容:

同意2026 年度公司对下属公司担保及下属公司间互保,担保额度不超过 9,000 万元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《预计担保的公告》(公告编号:2026-007)。

2.回避表决情况:

无

3.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议《关于召开2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

1.关于聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025 年度财 务审计机构的议案

2.关于2026 年度公司下属公司申请综合授信额度的议案

3.关于2026 年度公司对下属公司担保及公司和下属公司间互保额度预计的 议案

2.回避表决情况

无

3.议案表决结果:

同意6 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1.第十届董事会第二十五次会议决议

2.第十届董事会第二十六次会议决议

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董事会

2026 年2 月27 日