承德露露股份公司关于修订部分公司治理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

承德露露股份公司（以下简称“公司”）于2025年

月

日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

为规范运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》等16项治理制度进行了修订，具体包括：

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具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的各制度全文。

特此公告。

承德露露股份公司董事会二〇二五年十月二十三日