中信国安信息产业股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况1．本次会议通知于2025年10月23日以书面形式发出。2．本次会议于2025年10月27日以现场方式召开。3．本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名。4．本次会议由董事长王萌主持，公司高管列席了会议。5．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况1．会议审议并以7票同意，0票反对，0票弃权通过了《公司2025年第三季度报告》

详见巨潮资讯网披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：

2025-44）。

公司第八届董事会审计委员会2025年第四次会议、独立董事2025年第十一次专门会议审议通过了此议案。

2．会议审议并以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向中信银行北京分行申请授信的议案》

董事会同意向中信银行北京分行申请不超过6.3亿元授信，期限3年，公司全资子公司上海沐云信息技术投资有限公司以其所持睿威基金99.82%的LP份额为该事项提供质押担保，公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

控股股东之母公司中信国安实业集团有限公司提供连带责任保证，并按照实际担保债权本金的1%向公司按年收取担保费用，以及公司承诺满足质押条件后提供公司持有的子公司鸿联九五75%股权予以质押。具体以与银行签署合同为准。

本次参会的关联董事王萌、杨小航、刘灯、吴建军回避表决，其他3名非关联董事同意上述议案。

公司第八届董事会独立董事2025年第十一次专门会议审议通过了此议案。

三、备查文件

1.第八届董事会第十九次会议决议；

2.第八届董事会审计委员会2025年第四次会议决议、独立董事2025年第十一次专门会议决议。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025年10月29日