证券代码：000819证券简称：岳阳兴长公告编号：2025-055

岳阳兴长石化股份有限公司第十六届监事会第二十一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况公司第十六届监事会第二十一次会议通知及资料于2025年12月9日以电子邮件方式发出，经全体监事同意，会议于2025年12月12日以通讯方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席李建峰先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况会议审议通过了如下议案：

（一）《关于修订<公司章程>的议案》根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。结合上述情况，公司对《公司章程》进行全面修订。

本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该事项前，公司第十六届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规的要求，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

股东会审议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《公司章程》修订对照表。

三、备查文件

1、第十六届监事会第二十一次会议决议。特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二五年十二月十三日