创维数字股份有限公司 第十二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”、“创 维数字”)第十二届董事会第十五次会议2026 年3 月6 日以电子邮 件形式发出会议通知,于2026 年3 月26 日以现场和通讯方式在创维 大厦A 座会议室召开。会议由公司董事长施驰先生主持,全体董事 以现场及通讯方式参加会议,公司9 名董事全部参与表决(其中以通 讯表决方式出席会议人数1 名),公司高级管理人员列席会议。会议 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审 议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于2025年度总经理工作报告的议案》
公司总经理向董事会报告了2025年度公司经营管理工作开展的 成效、面临的问题,2026年度经营规划与措施。
表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事于董事会述职,向公司董事会递交了《2025年度独 立董事述职报告》,并将在公司2025年度股东会上进行述职。《2025 年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》详见巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司独立董事白华先生、刘宏先生、彭宁先生分别向公司董事会 提交了《独立董事关于2025年度独立性情况的自查报告》,公司董事 会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专 项意见》,具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。
三、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
《2025 年年度报告全文》的具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn),《2025年年度报告摘要》的具体内容详见 《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 本事项提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全 票审议通过。
四、审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》
基于公司经营业绩、良好的现金流状况及未来发展,为积极回报 股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在综合考虑公司的盈利 水平、财务状况、正常经营和长远规划的前提下,公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下:
以截至披露之日公司总股本1,150,195,579 股为基数,以未分配
利润向全体股东每10 股派0.80 元(含税),剩余未分配利润结转以 后年度。2025 年度不送红股,不以资本公积金转增股本。
若在分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间,因可转债 转股、股份回购注销、股权激励回购、再融资新增股份上市等致使公 司总股本发生变动的,公司将维持每股分派比例不变,相应调整分配 总额,实际分红总额按照后续权益分派实施为准。
《2025 年利润分配预案的公告》的具体内容详见《中国证券报》 《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
该利润分配预案待公司股东会审议通过后实施。
五、审议通过了《关于2025年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《2025年度内部控制评价报告》。本事项提交公司董事会审议前已 经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
六、审议通过了《关于2026年度与创维集团财务有限公司开展金 融业务预计的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度与创维集团财务有限 公司开展金融业务预计的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经 公司独立董事专门会议全票审议通过。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。
七、审议通过了《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估 报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于对创维集团财务有限公司的风险持续评估报告》。本事项提交 公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议全票审议通过。
表决情况:4票赞成,0票反对,0票弃权。
八、审议通过了《关于新增2026年度日常关联交易额度的议案》
本议案采取分项表决的方式,表决情况如下:
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常关联交易预计
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本议案。
2.与深圳小湃科技有限公司发生的日常关联交易预计
关联董事施驰回避表决。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度日常关联交易额 度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会 议全票审议通过。
九、审议通过了《关于新增2026年度关联租赁交易额度的议案》
本议案采取分项表决的方式,表决情况如下:
1.与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本议案。
2.与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
关联董事施驰回避表决。
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了本议案。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于新增2026年度关联租赁交易额 度的公告》。本事项提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会 议全票审议通过。
十、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于为子公司提供担保的公告》。
本议案尚须提交公司股东会审议,本议案属于特别决议事项,须 经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
十一、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产 品的公告》。
十二、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金进行现 金管理的公告》。
十三、审议通过了《关于2025年度募集资金存放、管理与使用情 况的专项报告的议案》
具体内容详见刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的 《关于募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告》。本事项提 交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会会议全票审议通 过。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放、 管理与使用情况鉴证报告》,保荐机构中信证券股份有限公司出具了 无异议的核查意见。
十四、审议通过了《关于未来三年(2026年—2028年)股东回报 规划的议案》
《未来三年(2026年—2028年)股东回报规划》的具体内容详见
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十五、审议通过了《关于续聘2026 年度财务报告审计机构及内 部控制审计机构的议案》
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度工作情况,并 经公司董事会审计委员会及公司董事会审议,认为:容诚会计师事务 所(特殊普通合伙)严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有 关审计的法律、法规,拥有专业的审计团队和专业的技术能力,审计 团队严谨敬业,具备承担公司财务报告、内部控制等审计的能力,能 较好地完成公司委托的各项审计事项,为保持公司审计工作的持续性 以及年度审计的一致性,提请股东会续聘容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)为公司2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构, 从事公司年度财务报告审计及内部控制审计等相关业务,并授权管理 层根据2026 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计 费用,聘期为一年。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026 年度财务报告审计机 构及内部控制审计机构的公告》。本事项提交公司董事会审议前已 经公司董事会审计委员会会议全票审议通过。
十六、审议通过了《关于召开2025 年年度股东会的议案》
本次董事会部分议案尚须通过股东会审议,本次董事会决议于 2026 年4 月24 日(星期五)在深圳市南山区创维大厦A 座13 楼新 闻中心召开2025 年年度股东会。本次股东会采用现场投票结合网络 投票的表决方式。
具体内容详见刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025 年年度股东会的通 知》。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二六年三月二十八日