凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2026年1月5日（星期一）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年
月
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年1月5日9:15-15:00。
、现场会议地点：山东省青岛市市北区馆陶路
号二楼第一会议室
3、主持人：董事长迟永杰
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,460人，代表股份487,093,704股，占公司有表决权股份总数的31.2082%。
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表
人，代表股份466,319,875股，占公司有表决权股份总数的29.8772%。
（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1,457人，代表股份20,773,829股，占公司有表决权股份总数的
1.3310%。
2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,457人，代表股份20,773,829股，占公司有表决权股份总数的
1.3310%。
(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 表决结果 |
| 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 | 484,498,604 | 99.4672% | 2,365,900 | 0.4857% | 229,200 | 0.0471% | 通过 |
提交本次股东会审议的议案审议通过，未出现否决议案的情形。上述议案为特别决议事项，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
2、中小股东表决结果本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 |
| 《关于拟变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》 | 18,178,729 | 87.5078% | 2,365,900 | 11.3888% | 229,200 | 1.1033% |
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二)律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师
(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书；
(二)凯撒同盛发展股份有限公司2026年第一次临时股东会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2026年1月6日