凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
本次股东会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：现场会议时间为2025年11月17日（星期一）下午14:00；通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年
月
日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年11月17日9:15-15:00。
、现场会议地点：北京市朝阳区双井乐成中心B座
层
3、主持人：董事长迟永杰
4、会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合
、会议召集人：公司董事会
6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
、股东出席情况
（1）整体出席情况：出席本次股东会的全部股东和股东代表共1,144人，代表股份480,062,477股，占公司有表决权股份总数的30.7577％。
（2）现场出席情况：出席本次股东会现场会议的股东和股东代表
人，代表股份466,319,875股，占公司有表决权股份总数的29.8772％。
（3）网络出席情况：通过网络投票出席会议的股东1,141人，代表股份13,742,602股，占公司有表决权股份总数的
0.8805％。
2、出席本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）1,141人，代表股份13,742,602股，占公司有表决权股份总数的
0.8805％。
(三)公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
(一)表决方式
本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
(二)表决结果
1、总体表决结果
本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：
| 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 表决结果 |
| 《关于重新制订<关联交易管理办法>的议案》 | 477,872,477 | 99.5438% | 1,380,700 | 0.2876% | 809,300 | 0.1686% | 通过 |
| 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 | 186,780,210 | 98.8055% | 1,370,100 | 0.7248% | 887,900 | 0.4697% | 通过 |
提交本次股东会审议的2个议案均审议通过，未出现否决议案的情形。其中，议案
2.00为关联交易事项，关联股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司（持有公司股份236,420,249股）、青岛鲁创卢比孔河产业投资基金合伙企业（有限合伙）（持有公司股份54,604,018股）对本议案回避表决。
、中小股东表决结果本次会议中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对各项议案审议表决情况如下：
| 议案名称 | 同意投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 反对投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 | 弃权投票数目 | 占出席会议中小股东所持股份总数的比例 |
| 《关于重新制订<关联交易管理办法>的议案》 | 11,552,602 | 84.0642% | 1,380,700 | 10.0469% | 809,300 | 5.8890% |
| 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》 | 11,484,602 | 83.5693% | 1,370,100 | 9.9697% | 887,900 | 6.4609% |
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称：国浩律师（上海）事务所
(二)律师姓名：陈颖律师、蒙象君律师
(三)结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
(一)国浩律师（上海）事务所关于凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会法律意见书；
(二)凯撒同盛发展股份有限公司2025年第三次临时股东会决议。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司
2025年11月18日