甘肃电投能源发展股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案进展的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中共中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”和国 务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值,要采取更加有力有 效措施,着力稳市场、稳信心”的指导思想,为维护全体股东利益、增强投资者 信心、促进公司长远健康可持续发展,公司结合发展战略、经营情况及财务状况, 制定了公司质量回报双提升行动方案并持续落实各项重点工作任务。具体内容详 见公司分别于2025 年1 月16 日、2025 年3 月29 日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于质量回报双提升行动方案的公告》 (公告编号:2025-03)《关于质量回报双提升行动方案进展的公告》(公告编 号:2025-28)。现将质量回报双提升行动方案的落实进展情况公告如下:
一、聚焦能源主业,不断提升产业规模
公司立足于综合能源电力发展思路,紧抓国家电力体制改革、国企改革的机 遇,深耕运营、精细管理,不断提高抗风险能力和竞争能力,通过投资建设相关 项目或其他有效途径,实现“风光水火储”多种电源种类协同发展,在推动高质 量发展上谋求新突破。
2025 年,公司紧紧把握能源行业发展机遇,围绕电力主业在提质增效中锻 长板,不断推动主业高质量发展。2025 年9 月、10 月,常乐公司2×1,000 兆瓦 燃煤机组扩建项目相继实现商业运营,同时,公司积极探索新能源就近供电、聚 合交易、就地消纳的“绿电聚合供应”模式,加快推进甘肃庆阳东数西算产业园 区绿电聚合试点项目一期工程100 万千瓦新能源项目投资建设,推动公司装机规 模持续扩大,实现“风光水火储”协同发展。同时公司尚储备有腾格里沙漠大基 地600 万千瓦新能源项目、民勤100 万千瓦风光电一体化项目、甘肃庆阳东数西
算产业园区绿电聚合试点项目二期工程100 万千瓦新能源项目等新能源项目建 设指标,正有序推进前期工作,为公司延续高质量发展走势奠定坚实基础。
截至2025 年12 月末,公司已发电控股装机容量为953.97 万千瓦,同比增 加200 万千瓦,其中,控股火电装机容量600.00 万千瓦;控股水电装机容量 170.02 万千瓦;控股风电装机容量110.35 万千瓦;控股光伏装机容量73.60 万 千瓦。
二、深化提质增效,持续提升盈利能力
公司锚定年度目标不放松,积极应对甘肃省内装机容量快速增长、用电量增 速放缓、电力供需矛盾日益突出等严峻挑战,抓市场控成本,持续优化完善“计 划制定-任务分解-精准调度-考评联动”全链条经营管控机制,向市场要增量、 向经营要效益,并不断强化资金精细化管理,持续提升现金管理收益,降低财务 费用,推动公司经营质效稳步提升。
2025年,公司经营业绩及主要生产经营指标实现较好增长,实现营业收入 90.65亿元,同比增加4.26%;实现归属于上市公司股东的净利润20.51亿元,同 比增加24.77%;所属电站发电量296.03亿千瓦时,同比增加1.66亿千瓦时。截至 2025年末,公司总资产392.86亿元,同比增加9.46%;归属于上市公司股东的所 有者权益150.50亿元,同比增加10.93%。
三、坚持规范运作,着力提升治理水平
公司建立了以股东会为最高审批机构、董事会为决策机构、管理层为执行机 构的公司治理结构,充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”、董事会“定战 略、作决策、防风险”、经理层“谋经营、抓落实、强管理”、独立董事“参与 决策、监督制衡、专业咨询”的作用,坚持规范运作,科学决策公司各类重大事 项,推动治理水平持续提升。
2025年,公司第一时间响应监事会改革要求,在证监会修订上市公司章程指 引后次月组织开展监事会改革,取消监事会并由审计委员会全面承接监事会相关 职权。同时,公司在充分结合公司实际的基础上,全面梳理并完善以公司章程为 核心、议事规则与专项管理办法为支撑的治理制度体系,完成公司章程、股东会
议事规则、董事会议事规则、信息披露暂缓与豁免管理制度、董事离职管理制度 等制度的修订及制定工作,为更好发挥各治理主体作用提供了制度保障,荣获中 国上市公司协会“董事会优秀实践案例”“董事会办公室最佳实践”。
四、优化信息披露,高效传递公司价值
公司不断适应新形势监管要求,构建合规高效的信息披露体系,坚持以投资 者需求为导向及真实、准确、完整,及时、公平、简明清晰、通俗易懂的信息披 露原则向全体投资者传递信息,坚持高标准、严要求持续做好信息披露工作,帮 助投资者作出价值判断和投资决策,持续保障投资者合法权益。
2025年,公司以投资者需求为导向持续提升信息披露文件的可读性和实用 性,在定期报告编制中,分电源种类披露装机容量、发电量、利用小时数、平均 上网电价或售电价等主要生产经营信息,通过图文方式连续3年向市场主动披露 环境、社会和公司治理报告,严格按照高质量信息披露要求精准传递公司价值。 2025年,公司自重组上市以来第11次在深交所信息披露考评中获评最高“A”级, 荣获中国上市公司协会“可持续发展优秀实践案例”。同时,公司通过同机构投 资者与分析师开展双向互动、常态化召开年度业绩说明会,及时答复互动易平台 及热线电话问题等多元化方式,在线上和线下平台向投资者及时传递价值信息, 不断增强投资者对公司的认同感,实现股票纳入深证成份指数样本股,荣获中国 上市公司协会“投资者关系管理最佳实践”“年报业绩说明会优秀实践”。
五、重视投资者回报,共享公司发展成果
公司始终坚持发展成果与全体投资者共享的理念,实施连续、稳定、积极的 权益分派政策,根据公司发展阶段和经营情况,制定并披露中长期分红规划,致 力于和股东共享长期发展红利。同时,公司建立与投资者的良好沟通互动机制, 积极通过业绩说明会、互动易、投资者热线、投资者接待等方式,多渠道、多方 式与投资者进行沟通交流,依法保障投资者各项权益,推动公司价值与投资者回 报的协同发展。
2025年,公司牢固树立回报股东的意识,综合考虑所处行业特点、发展阶段、 自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、以及是否有重大资金支出安排和投资
者回报等因素,保持现金分红政策的一致性、合理性和稳定性,公司2025年实施 2024年年度权益分派,以2024年末公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现 金红利1.80元(含税),派发现金红利总额为5.84亿元,分红金额较上年同比增 加4.08亿元,实现大幅增长。截至2025年末,公司已连续13年实施稳定现金分红, 累计分红总额16.54亿元,与全体股东共享发展成果。
下一步,公司将继续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案,严格履行 上市公司责任和义务,牢固树立回报投资者意识,深耕主业,提质增效,提升公 司核心竞争力,为促进资本市场积极健康发展贡献力量。
甘肃电投能源发展股份有限公司董事会
2026 年3 月28 日