北大医药股份有限公司关于修订和制定公司部分治理制度的公告
北大医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。具体情况如下：
一、修订和制定制度情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，保障公司依法合规运作，公司依据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订））》等相关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分治理制度进行修订和制定。具体情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 |
| 1 | 董事会审计委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 2 | 董事会提名委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 3 | 董事会薪酬与考核委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 4 | 董事会战略委员会工作条例 | 修订 | 否 |
| 5 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 |
| 6 | 会计师事务所选聘及评价制度 | 修订 | 否 |
| 7 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 8 | 控股子公司管理规则 | 修订 | 否 |
| 9 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
| 10 | 接待和推广工作制度 | 修订 | 否 |
| 11 | 内部控制管理制度 | 修订 | 否 |
| 12 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 |
| 13 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 |
| 14 | 外部信息使用人管理制度 | 修订 | 否 |
| 15 | 衍生品投资内部控制及信息披露制度 | 修订 | 否 |
| 16 | 审计委员会年报工作规程 | 修订 | 否 |
| 17 | 总裁（总经理）工作细则 | 修订 | 否 |
| 18 | 内部审计制度 | 制定 | 否 |
| 19 | 董事离职管理制度 | 制定 | 否 |
| 20 | 信息披露暂缓与豁免制度 | 制定 | 否 |
上述制度经公司董事会审议后生效，上述制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
二、备查文件：
1、《第十一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
北大医药股份有限公司
董事会二〇二五年十月三十一日