公告编号：2025-049证券代码：400059 证券简称：天珑5 主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议地点为深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼大西洋06会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日14:50。

2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。。

本公司聘请北京国枫（深圳）律师事务所律师进行现场见证。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更2025年度会计师事务所的议案》

为保证审计工作的独立性和客观性，综合考虑公司业务发展及审计工作需求，进一步提升审计工作效率，经公司审慎研究与评估，董事会拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度审计机构，期限为1年。具体内容详见公司披露于指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《变更2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出示。

（二）登记时间：2025年12月25日13:30-14:30

（三）登记地点：深圳市南山区西丽街道留仙洞总部基地仙洞路33号天珑大厦23楼天珑科技集团股份有限公司股东会会务组。

四、其他

（一）会议联系方式：蔡思恒 联系电话：0755-86095550-8108

（二）会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）公司第十一届董事会第九次会议决议。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2025年12月10日

公告编号：2025-049附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席天珑科技集团股份有限公司2025年第二次临时股东会, 按照以下指示对下列议案投票并签署会议决议、记录等文件：

委托人证券账户卡号：________________ 持股数量：_____________

委托人营业执照号码或身份证号码：____________________________

委托人单位名称或姓名：______________________________________

受托人姓名：____________身份证号码:_________________________

委托人签字盖章：____________________________________________

签署日期：__________________________________________________