博嘉信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026年2月9日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区5号楼四层华际信息系统有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年2月9日 以专人送达方式发出

5.会议主持人：杨舫

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨舫担任监事会主席的议案》

1. 议案内容：

本次监事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定根据公司监事会提名，拟推选公司监事杨舫担任监事会主席。

2. 回避表决情况

公告编号：2026-009

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

无《博嘉信息科技股份有限公司第七届监事会第一次会议决议》

博嘉信息科技股份有限公司

监事会2026年2月9日