公告编号：2025-030证券代码：400046 证券简称：博嘉5 主办券商：五矿证券

博嘉信息科技股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

经四位参会董事一致表决同意，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过《关于修订<博嘉信息科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

第五十条 公司股东会决议内容违反法律、行政法规的无效。公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。

股东会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起 60 日内，请求人民法院撤销。

第八章 附则

第五十一条 本规则由公司董事会依照法律法规的规定拟定并作出修改。本规则未尽事宜依据国家有关法律、行政法规办理。

第五十二条 本议事规则与《公司章程》规定不一致的，以《公司章程》的规定为准。本规则如遇国家法律和行政法规修订规则内容与之抵触时，应及时进行修订，由董事会提交股东会审议批准。

第五十三条 本规则所称“以上”、“以内”,含本数；“过”、“低于”、“多于”，不含本数。

第五十四条 本规则作为《公司章程》的附件，经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释。

博嘉信息科技股份有限公司

董事会2025年12月4日