证券代码：400046 证券简称：博嘉5 主办券商：五矿证券
博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月23日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区汉威国际广场三区5号楼四层华际信息系统有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月10日以专人送达方式发出
5.会议主持人：柴强
6.会议列席人员：胡雪松
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。次董事会的召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。董事张卫因突感身体不适缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销全资子公司泊嘉信息科技（山东）有限公司的议案》
1.议案内容：
| 山东泊嘉设立之后并未达到预期设立目的，为优化公司资产，节约成本，避免给公司造成实际的经济损失，公司拟注销全资子公司山东泊嘉。 |
2.回避表决情况：
3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
无《博嘉信息科技股份有限公司第六届董事会第三次临时会议决议》
博嘉信息科技股份有限公司
董事会2025年6月23日