普洛药业股份有限公司 内部控制审计报告
和信审字(2026)第000299 号
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
二〇二六年三月十八日
普洛药业股份有限公司
报告正文
内部控制审计报告
和信审字(2026)第000299 号
普洛药业股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了普洛药业股份有限公司(以下简称普洛药业)2025 年12 月31 日的财务 报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是普洛药业 董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,普洛药业于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
(以下无正文)
和信会计师事务所(特殊普通合伙)
普洛药业股份有限公司
报告正文
(此页无正文,为普洛药业股份有限公司和信审字(2026)第000299 号报告之签 字盖章页。)
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经营场所: 主任会计
组织:
批推执业文: 批准业日: 执业证编:
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明会计师协 年度检验登花 Ana Reie aResrtion 专 注册会
继续有效一年, This certifeate is valid for another year after this renewal
年检合格专用章
证书编号 370200010003 No.ofCertificate
批准注册协会山东省注册会计师协会 Authorized Iastitete of CPAs
91603月09日
发证日期 Date of Issuance
06 27 /m 日
山东省湾 年检 注册 2025年
通 品
月 /m
注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA
同意调出
Agree th holde to be ransfered from
更名:和信会计师
务所 CPAs
转出协会盖章 Stamp of he transfer-out Institut of CPAs 2019年719
山
名 别 Fulame
同意诵入
Agree the holde to be transfered to
姓
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Woriuntt 身份码
工作单位
出生日期 De rih
事务所 CPAs
转入协会盖章 Stamp o the transer-in Insite of CPAs
正举 男 170 普通合
this renewal.
2016年
证书编号:
No.of Certificate
批准注册协会: AathoredsteofC山东省注册会计协会
发证日期: Date ofIssuance
20070 日
年 月 月
大
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和 3701027611600 (特殊
注册会计师工作单位变更事项登记 Registration ofthe Change of Working Unit by a CPA
同意调出 Agrco the hde t b rnsere rom
更名:和信会计师
事务所 CPAs
174-125 山 普
转出协会盖章 Stamp of the transieeou asine of CPAs 209年719日
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同意调入
Agre the holder to be transferred to 事务所 CPAs
Fulame
出生日 sx Dae irh
工单单位 Wiui 身份证码
姓
性
转入协会盖章 Stnp ofthe transerin lnstitut of CPAs