RSM 容诚

内部控制审计报告 中国航发动力控制股份有限公司

容诚审字[2026]518Z0026 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

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报告编码:京26A6GX4ZV0

RSM|容诚

内部控制审计报告

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所:北京市西城区阜成门外大街22 号

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TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

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容诚审字[2026]518Z0026 号

中国航发动力控制股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了中国航发动力控制股份有限公司(以下简称“航发控制公司”)2025 年12 月31 日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是航发 控制公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,航发控制公司于2025 年12 月31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(此页无正文,为中国航发动力控制股份有限公司容诚审字[2026]518Z0026 号报告之签字盖章页。)

容诚会计师事务所

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中国注册会计师:

杨运辉(项目合伙人)

中国注册会计师 倪至豪 110100320523

中国注册会计师:

倪至豪

中国注册会计师 胡家祥 110100321218

中国·北京

中国注册会计师:

胡志

胡家祥

2026 年3 月25 日

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发证机关:

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首合伙人: 主任会师

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批准执业文:

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名

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发证日期 批准注册协

1D1020362092

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杨运辉

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100320523 深圳市注会计师协会 110100320523

战城 好

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发证期

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证号

南

滨源会开

合

姓 名 Full name 性 Sex 出生日期 Date of birth

胡家祥

别

男 1998-10-06

胡家祥

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