泰禾集团股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025年8月26日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月15日以直接送达或电子邮件等方式发出

5.会议主持人：董事廖光文先生

6.会议列席人员：公司部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告》

1.议案内容：

公告编号：2025-038

2.回避表决情况：

具体内容详见公司2025年8月27日在全国股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《公司2025年半年度报告》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。第十届董事会第十四次会议决议

泰禾集团股份有限公司

董事会2025年8月27日