证券代码：400195 证券简称：泰禾3 主办券商：金圆统一证券

泰禾集团股份有限公司董事辞任公告

一、辞任董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会于2025年8月25日收到董事任真女士递交的辞任报告，自2025年8月25日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

（二）辞任原因

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。任真女士因个人身体原因，辞去泰禾集团股份有限公司董事职务。

二、上述人员的辞任对公司产生的影响

（一）本次辞任未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

（二）对公司生产、经营上的影响

任真女士因个人身体原因，辞去泰禾集团股份有限公司董事职务。

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司及董事会对任真女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

三、备查文件

本次辞职不会对公司的生产、经营产生不利影响。

公司及董事会对任真女士任职期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！任真女士辞呈

泰禾集团股份有限公司

董事会2025年8月27日