债券代码:127061
债券简称:美锦转债
山西美锦能源股份有限公司 关于共同发起设立股权投资基金的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
风险提示:
1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资 金等原因,导致基金未能足额募集的风险,实际募集及各方缴付出资情况存在不 确定性。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点,公司作为基金的有限合 伙人承担的风险敞口以投资额为限,本次投资无保本及最低收益的承诺。本次投 资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等 多种因素的影响,可能出现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风 险。
一、基本情况
山西美锦能源股份有限公司(以下简称“公司”“出让方”)与宁波联创永 浚私募基金管理有限公司(以下简称“普通合伙人”)、宁波市商毅软件有限公 司(以下简称“受让方”“宁波商毅”)、上海佳妮佳瑞企业管理咨询合伙企业 (有限合伙)、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两 江新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)、安徽省人工智能主题投资基金 合伙企业(有限合伙)共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙) 有限合伙协议》,设立安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称 “股权投资基金”“联创浚安基金”),其中,公司作为有限合伙人出资1.5亿 元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投 资基金的公告》(公告编号:2025-024)。
股权投资基金已完成工商登记注册手续取得《营业执照》,并已取得《私募 投资基金备案证明》,具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于共同发起设 立股权投资基金的进展公告》(公告编号:2025-033、2025-067、2025-081、
2025-088、2025-099、2025-112、2025-118、2025-127、2025-138、2026-010、 2026-014)。
二、进展情况
近日,公司根据整体发展战略,为进一步优化资源配置,与宁波商毅、联创 浚安基金签署了《合伙企业财产份额转让协议》,约定公司将其在联创浚安基金 认缴但尚未实缴的1亿元(认缴1.5亿元,已实缴4,500万元)以0元对价转让给宁 波商毅,转让完成后,公司认缴联创浚安基金0.5亿元,已实缴4,500万元。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关规定,上述事项无需提交公司董事会、股东会审议,也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(一)受让方基本情况
公司名称:宁波市商毅软件有限公司
法定代表人:杨帆
成立日期:2018-01-18
统一社会信用代码:91330205MA2AGXJAXP
企业类型:一人有限责任公司
注册地址:浙江省宁波市江北区长兴路689弄21号10幢112室托管2830(商务 托管)
经营范围:计算机软件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;计算 机软件设计;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动)
股东结构:深圳市商汤科技有限公司持股100%
宁波市商毅软件有限公司与公司、公司控股股东、实际控制人、董事、高级 管理人员不存在关联关系或利益安排,也不存在以直接或间接形式持有公司股份 的情形。经查询,宁波商毅不属于失信被执行人。
(二)转让后基金基本情况
基金名称:安徽浚安股权投资基金合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人:宁波联创永浚私募基金管理有限公司
成立日期:2025-03-28
统一社会信用代码:91340504MAEEW0UA2C
类型:有限合伙企业
经营场所:马鞍山市雨山区佳山乡霍里山大道南段6号1-全部
经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活 动(须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动)(除许可 业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
各合伙人及出资比例:
认缴出资
出资
序号 合伙人名称/姓名 证件类型及证件号 合伙人类型 认缴出资额
(亿元)
比例
方式
宁波联创永浚私募基金管理
普通合伙人
(GP) 0.10 1% 货币
有限公司
91330201MA283JR081
(LP) 0.50 5% 货币
2 山西美锦能源股份有限公司
91140000158164363G
3 宁波市商毅软件有限公司
2.00 20% 货币
91330205MA2AGXJAXP
4 上海佳妮佳瑞企业管理咨询
1.10 11% 货币
91469033MA7MRFFH20
合伙企业(有限合伙)
身份证号
5 厉冉
0.15 1.5% 货币
320303198*******19
6 重庆宗申投资有限公司
0.15 1.5% 货币
91500000790714728G
0.30 3% 货币
7 嘉兴东裕投资有限公司
91330402MAC0RF234U
8 安徽两江新兴产业股权投资
1.50 15% 货币
基金合伙企业(有限合伙)
91340504MADY43BB1E
安徽省人工智能主题投资基
3.50 35% 货币
金合伙企业(有限合伙)
91340111MA8PWB498C
10 眉山市产业发展投资引导基
0.7 7% 货币
91511402MA7M4F0963
金中心(有限合伙)
合计 10.00 100%
经查询,联创浚安基金不属于失信被执行人。
(三)协议的主要内容
1、本次合伙企业财产份额转让之标的为:出让方持有的部分联创浚安基金 财产份额(对应出让方在联创浚安基金认缴出资额人民币10,000万元,实缴出资 额人民币0万元)。
2、出让方同意以零对价将其持有的标的财产份额转让给受让方。
3、普通合伙人确认,其同意本次标的财产份额转让,并就标的财产份额放 弃优先购买权或其他任何优先权利(如涉及)。
三、对公司的影响及存在的风险
本次转让投资基金份额事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。合伙企业在投资运作过程中 将受宏观经济、行业周期、投资标的、公司经营、管理等多种因素影响,存在投 资失败或亏损等不能实现预期收益的风险。
上述变更事项尚需在中国证券投资基金业协会办理变更登记及备案手续,公 司将密切关注合伙企业的管理、投资决策及投后管理的进展情况,及时履行信息 披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1、《合伙企业财产份额转让协议》。
特此公告。
山西美锦能源股份有限公司董事会
2026年3月30日