中原大地传媒股份有限公司九届十四次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）九届十四次董事会会议于2025年9月24日在通讯方式下召开。本次董事会会议通知于会前以电话形式通知各位董事。会议由公司董事长王庆先生主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

根据公司董事长王庆先生提名，公司董事会聘任吴东升先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）。

三、备查文件

1.九届十四次董事会会议决议；

2.深圳证券交易所规定的其他文件。

中原大地传媒股份有限公司

董事会2025年9月24日