广东中南钢铁股份有限公司 2026 年度估值提升计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

①估值提升计划的触发情形及审议程序:自2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日,广东中南钢铁股份有限公司(以下简 称公司)股票已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个 会计年度经审计的每股归属于上市公司股东的净资产,根据《上 市公司监管指引第10 号-市值管理》,属于应当制定估值提升 计划的情形,公司第九届董事会2026 年第一次临时会议审议通 过了本次估值提升计划。

②估值提升计划概述:2026 年度公司拟通过提升经营效率 和盈利能力、积极实施现金分红、强化投资者关系管理、做好信 息披露相关工作、严格执行减持新规等措施提升公司投资价值。

③风险提示:本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公 司对业绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩 及二级市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素 影响,相关目标的实现情况存在不确定性。

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一、估值提升计划的触发情形及审议程序

(一)触发情形

根据《上市公司监管指引第10 号-市值管理》,股票连续 12 个月每个交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的 每股归属于公司普通股股东的净资产的上市公司(以下简称长期 破净公司),应当制定上市公司估值提升计划,并经董事会审议 后披露。自2025 年1 月1 日至2025 年12 月31 日,公司股票 已连续12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审 计的每股归属于上市公司股东的净资产,即2025 年1 月1 日至 2025 年4 月23 日每日收盘价变动区间为2.33 元/股至3.06 元/ 股,均低于2023 年经审计每股净资产3.76 元,2025 年4 月24 日至2025 年12 月31 日每日收盘价变动区间为2.35 元/股至3.13 元/股,均低于2024 年经审计每股净资产3.27 元,属于应当制定 估值提升计划的情形。

(二)审议程序

2026 年2 月26 日,公司召开第九届董事会2026 年第一次临 时会议,会议表决7 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了 公司《2026 年度估值提升计划的议案》,该议案无需提交股东 大会审议。

二、估值提升计划的具体内容

2026 年度,为提升公司投资价值和股东回报能力,推动公 司投资价值合理反映公司质量,增强投资者信心、维护全体股东 利益,促进公司高质量发展,公司制定估值提升计划。具体内容

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如下:

(一)提升经营效率和盈利能力

坚持“四个中心”经营理念和“两最”指导思想,聚焦主责 主业,深化算账经营,推进整合协同,抓好四大成本改善工程, 持之以恒推进集约化制造,打造极致效率,提升盈利能力。

1.深化敏捷经营,全面提升经营创效水平

持续优化产品经营体系,加强购销联动,进一步提升核心竞 争力。坚持以客户为中心,强化IPD 团队嵌入式支撑服务,持续 推进商务模式创新,持续提升“QCDVS”经营能力,持续提升服 务市场、服务客户的能力,提升经营软实力。持续优化品种结构, 进一步提升品种钢和中厚板的占比,各大类品种内也要进一步提 升高端产品占比,不断增强高附加值产品转型,通过存量优化, 结构调整,提升经营创效水平。

2.精益生产组织,巩固制造核心竞争能力

坚持“两最”指导思想,深挖潜力,推动生产组织效能提升, 项目化推进“四大成本”管控,持续推进期间费用削减再加压, 构建精益化成本管理体系,以高炉长周期稳定运行为前提,优化 配煤配矿结构,降低烧结固燃比。坚持极致效率、极致消耗运作, 进一步发挥产线效率,提升有效作业率。强化全流程物流动态管 控,实现全流程物流体系化降本,以极致能效工程为抓手,持续 开展极致能效达标活动。加强跑冒滴漏管理,加快推进快赢节能 项目,提高发电效率,助力全流程降本。

3.加强精益管理,夯实发展基础

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聚焦“安全、环保、合规、现金流、稳定”五大风险,将风 险意识嵌入业务流程与岗位职责,构建全员责任体系,形成“前 端预警、中端控制、后端复盘”的责任链条,死守安全环保风险 红线,压实责任、强化落实。深化新型经营责任制,加快完善权 责清晰、薪酬匹配、运行高效的经营中心建设,持续推动组织机 构优化,打造响应敏捷、协同高效、持续创新的新型组织,激发 其价值创造活力,深化三项制度改革,更大力度、更大深度推动 干部能上能下、薪酬能增能减、员工能进能出,激发全体干部员 工活力。

(二)积极实施现金分红

公司秉承积极回报股东的经营理念,在全力推动提升经营质 量的基础上,结合经营现状和业务发展规划,统筹好经营发展、 业绩增长与股东回报的动态平衡,积极回报投资者。公司在《公 司章程》中明确规定“明确优先采用现金分红的利润分配形式; 公司最近三年以现金方式累计分配的利润原则上不少于最近三 年实现的年均可分配利润的百分之三十”。2026 年公司将制定 《未来三年(2026-2028 年度)股东分红回报规划》,后续公司 将严格按照《公司章程》和上述股东回报规划的有关规定,持续 做好分红工作。

(三)强化投资者关系管理

公司建立与投资者多渠道、多形式的畅通沟通机制,保持与 投资者持续、深入、有效的沟通交流,提升公司透明度。公司通 过定期报告、临时公告、股东会、业绩说明会、接待投资者来访、

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接听投资者来电、深交所互动易等多渠道与投资者开展多形式的 沟通交流,主动全面地向资本市场展示公司价值,增强投资者对 公司长期投资价值的认可度。2026 年举办业绩说明会不少于二 场次,围绕公司定期报告、战略规划、经营状况、重大事项等资 本市场高度关切的问题,与投资者开展深入交流,正确引导市场 预期。

(四)做好信息披露相关工作

公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和有关规 定,不断优化和提高信息披露质量。从投资者的需求出发,切实 加强信息披露的有效性、规范性和及时性。采取说明会、图文简 报等可视化形式,对定期报告、临时公告进行解读,展示公司经 营情况、产品情况、资讯情况,进一步提高信息披露内容的可读 性,持续提升信息披露透明度和精准度。加强舆情监测分析,密 切关注各类媒体报道和市场传闻,发现可能对投资者决策或者上 市公司股票交易产生较大影响的,根据实际情况,及时通过合法 合规方式予以回应。自2022 年度起,公司已持续披露可持续发 展(ESG)报告,强化与利益相关方的沟通和交流,提升公司的品 牌形象和社会信任度。

(五)严格执行减持新规,增强公司发展信心

公司控股股东及现任高级管理人员严格遵守减持新规要求, 长期坚定持有公司股份,显示对公司可持续发展的信心和长期价 值认同。

三、估值提升计划的后续评估安排

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公司属于长期破净情形时,每年对估值提升计划的实施效果 进行评估,评估后需要完善的,经董事会审议后进行披露。公司 触发长期破净情形所在会计年度,如日平均市净率低于所在行业 平均值的,公司将在年度业绩说明会中就估值提升计划的执行情 况进行专项说明。

四、董事会意见

公司董事会认为,公司制定的估值提升计划,以提高公司质 量为基础,充分考虑了公司战略、财务状况、发展阶段、投资需 求、市场环境等因素,注重长期价值创造和投资者利益,稳定投 资者回报预期,实现公司与投资者共享企业价值成长,具有合理 性和可行性,有助于提升公司投资价值。

五、风险提示

(一)本估值提升计划仅为公司行动计划,不代表公司对业 绩、股价、重大事件等任何指标或事项的承诺。公司业绩及二级 市场表现受到宏观形势、行业政策、市场情况等诸多因素影响, 相关目标的实现情况存在不确定性。

(二)本估值提升计划中的相关措施,系基于公司对当前经 营情况、财务状况、市场环境、监管政策等条件和对未来相关情 况的合理预期所制定。若未来因相关因素发生变化导致本计划不 再具备实施基础,则公司将根据实际情况对计划进行修正或者终 止。

(三)投资者应独立做出投资决策,而不应仅仅依赖于本估 值提升计划的合理预期陈述。敬请投资者理性投资,注意投资风

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险。

六、备查文件

1.公司《第九届董事会2026 年第一次临时会议决议》。

特此公告

广东中南钢铁股份有限公司董事会

2026 年2 月27 日

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