国投丰乐种业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东会未出现否决提案的情形。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开的情况

1、召开时间:

(1)现场会议召开时间为:2026 年3 月2 日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2026 年3 月2 日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026 年3 月2 日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的时间为2026 年3 月2 日9:15-15:00 期 间的任意时间。

2、现场会议召开地点:合肥市长江西路6500 号国投丰乐大楼18 楼五号会议室。

开。 3、召开方式:本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召

4、召集人:公司董事会。

5、现场会议主持人:董事长戴登安先生。

6、合规性:本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议的出席情况

1、出席会议的总体情况

参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表 共401 人,代表股份371,627,081 股,占公司有表决权股份总数的 46.5570%。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表4 人,代表股份 363,789,496 股,占公司有表决权股份总数的45.5751%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东397 人,代表股份7,837,585 股,占公司有表 决权股份总数的0.9819%。

4、中小股东出席情况

出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共399 人,代表股 份7,879,685 股,占公司有表决权股份总数的0.9872%。

5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决,会议 形成如下决议:

1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》;

(1)表决情况:同意370,198,917 股,占出席会议所有股东有效

表决权股份总数的99.6157%;反对1,356,500 股,占出席会议所有股 东有效表决权股份总数的0.3650%;弃权71,664 股(其中,因未投票 默认弃权0 股),占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0.0193%。

其中,中小股东表决情况:同意6,451,521 股,占出席会议中小股 东有效表决权股份总数的81.8754%;反对1,356,500 股,占出席会议 中小股东有效表决权股份总数的17.2152%;弃权71,664 股(其中,因 未投票默认弃权0 股),占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.9095%。

(2)表决结果:本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代 表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:上海锦天城(合肥)律师事务所

2、律师姓名:钟华帅律师、肖婉婷律师

3、结论性意见:公司2026 年第一次临时股东会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序及表决结果 等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章 和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议 合法有效。

四、备查文件

1、本次股东会会议决议;

书。 2、上海锦天城(合肥)律师事务所对本次股东会出具的法律意见

特此公告。

国投丰乐种业股份有限公司董事会

2026 年3 月3 日