金鸿控股集团股份有限公司

第十一届董事会2026 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金鸿控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会2026 年第 二次会议于2026 年3 月26 日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦 大道218 号金鸿控股15 层会议室召开。会议通知已于2026 年3 月26 日以电话 等方式送达全体董事,召集人已就本次会议召开紧急情况在会议上做出说明。会 议应出席董事8 人,实际出席会议的董事8 人,公司高级管理人员列席了本次会 议。会议由董事长郭韬先生主持,符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案:

1、审议通过《关于取消召开2026 年第一次临时股东会的议案》

议案表决结果:8 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于取消 召开2026 年第一次临时股东会的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2、深交所要求的其他文件

金鸿控股集团股份有限公司

董 事 会

2026 年3 月26 日