仁和药业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于2025年12月5日以直接送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年12月9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际18层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。

1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过；

本议案尚需经公司2025年第二次临时股东会审议。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于2025年12月26日，召开2025年第二次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

此议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过。

三、备查文件

1、第十届董事会第五次会议决议

2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议特此公告

仁和药业股份有限公司

董事会二〇二五年十二月九日