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证券代码：000638证券简称：*ST万方公告编号：2026-021

万方城镇投资发展股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议通知于2026年2月6日以通讯形式发出，会议于2026年2月9日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议《关于改聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的公告》（公告编号：2026-023）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董事会二〇二六年二月九日