证券代码：400140 证券简称：东海A5 主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司总经理工作细则

一、 审议及表决情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订无需提交股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

2025 年12月9日，公司召开第十一届董事会第二次临时会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订无需股东会审议的公司内部治理制度的议案》。

本制度修订无需提交股东会审议。

海南大东海旅游中心股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善海南大东海旅游中心股份有限公司（以下简称“公司”或者“本公司”）的治理结构，规范公司高级管理人员行为，确保高级管理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《海南大东海旅游中心股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、业务规则的相关规定，特制定总经理工作细则（以下简称“本细则”）。

第二条 本细则实施后，对公司及公司高级管理人员具有约束力。公司高级管理人员，是指由公司董事会聘任在公司承担管理职责的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等人员。

第三条 本公司设置总经理一名，主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责；可设副总经理若干名，副总经理对总经理负责。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会2025年12月10日