西安旅游股份有限公司 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:

1.本次会议无议案否决的情况。

2.本次会议无涉及变更以往股东会已通过决议情况。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2026 年3 月23 日14:30。

2.现场会议地点:西安市曲江新区西影路508 号西影大厦 3 层公司会议室。

3.召开方式:本次股东会采取现场投票与网络投票相结合 的方式进行。

4.召集人:西安旅游股份有限公司第十一届董事会。

5.主持人:公司董事刘文忠先生。

6.本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定。

7.会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东348 人,代表股份7,931,503

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股,占公司有表决权股份总数的3.3502%。

其中,通过现场投票的股东2 人,代表股份2,297,177 股, 占公司有表决权股份总数的0.9703%;通过网络投票的股东346 人,代表股份5,634,326 股,占公司有表决权股份总数的2.3799%。

参加本次股东会的中小股东(除公司董事、高级管理人员 以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东) 共348 人,代表股份7,931,503 股,占公司有表决权股份总数 的3.3502%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份2,297,177 股,占公司有表决权股份总数的0.9703%。

通过网络投票的中小股东346 人,代表股份5,634,326 股, 占公司有表决权股份总数的2.3799%。

8.本公司部分董事、高级管理人员及陕西丰瑞律师事务所 律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的 方式进行表决,经审议表决结果如下:

1.审议通过《关于转让公司所持西安红土创新投资有限公 司50%股权暨关联交易的议案》

总表决情况:同意7,600,503 股,占出席本次股东会有效表 决权股份总数的95.8268%;

反对241,700 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.0473%;

弃权89,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席

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本次股东会有效表决权股份总数的1.1259%。

中小股东总表决情况:

同意7,600,503 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的95.8268%;

反对241,700 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的3.0473%;

弃权89,300 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出席 本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1259%。

表决结果:通过。

2.审议通过《关于转让公司所持西安西旅创新投资管理有 限公司30%股权暨关联交易的议案》

总表决情况:同意7,608,203 股,占出席本次股东会有效 表决权股份总数的95.9238%;

反对249,200 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数 的3.1419%;

弃权74,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会有效表决权股份总数的0.9342%。

中小股东总表决情况:

同意7,608,203 股,占出席本次股东会中小股东有效表决 权股份总数的95.9238%;

反对249,200 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权 股份总数的3.1419%;

弃权74,100 股(其中,因未投票默认弃权0 股),占出 席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9342%。

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表决结果:通过。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所

2.律师姓名:王文山、杨芃

3.结论性意见:公司本次股东会的召集、召开程序,出席 本次股东会人员及会议召集人资格,本次股东会的审议事项以 及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》 《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》等相关 规定,本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

1.2026 年第三次临时股东会决议;

2.关于西安旅游股份有限公司2026 年第三次临时股东会 的法律意见书。

特此公告。

西安旅游股份有限公司董事会

2026年3月23日

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