公告编号：2025-024证券代码：400179 证券简称：顺利3 主办券商：长城国瑞

顺利办信息服务股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会由董事会提议召开，股东会会议的召集、召开程序符合有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

本次股东会在北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会在北京市朝阳区望京东园四区11号楼公司会议室以现场会议和电子通讯方式召开。本次股东会以现场会议和电子通讯方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年11月20日上午10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（深圳华涵投资控股有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

不适用。

1、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件、

（二）登记时间：2025年11月18日9:00-12:00，13:00-17:00

（三）登记地点：青海省西宁市城西区五四西路57号5号楼公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：电话：0971-8013495；邮箱：zhengq@12366.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件

代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

2、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

3、股东可采用书面信函或电子邮件的方式登记，书面信函或电子邮件在2025年11月18日下午17:00 前送达登记地点或邮箱。第十届董事会2025年第二次临时会议决议。

顺利办信息服务股份有限公司董事会

2025年11月3日

公告编号：2025-024附件：

授权委托书兹委托 先生/女士代表本单位（本人）出席顺利办信息服务股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本单位（本人）对本次会议审议事项未作出指示的，受托人有权/无权按自己的意见投票。

委托人姓名（名称）：

身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数： 委托人股票账户：

受托人姓名：

身份证号码：

受托人签名：

委托人（单位）签字（盖章）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。