东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于2026年2月8日发出会议通知，于2026年2月13日以通讯表决的方式召开。

2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。

3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：

议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-005）。

关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华先生、黄智华先生回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。

本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会、独立董事专门会议全票审议通过。

议案二：关于修订《公司章程》的议案

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

议案三：关于2026年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2026年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-007）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。议案四：关于制定《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》的议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司金融衍生业务管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。议案五：关于2026年度开展金融衍生品业务的议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于2026年度开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2026-008）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。本事项提交公司董事会审议前已经公司审计委员会全票审议通过。议案六：关于召开2026年第一次临时股东会的议案具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-009）。表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.东北制药集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议；

2.东北制药集团股份有限公司第十届董事会审计委员会会议决议；

3.东北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议决议。特此公告。

东北制药集团股份有限公司董事会

2026年2月14日