宁夏国运新能源股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况宁夏国运新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2025年11月27日以电子邮件方式发出通知，于2025年12月2日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到董事6名，其中4名董事以通讯方式表决，其余董事以现场方式表决。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长张怀畅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《宁夏国运新能源股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》会议同意续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构和内控审计机构。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025-126）。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于确认及增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2025-127）。

表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。关联董事张怀畅、柳自敏、郭维宏回避表决。表决结果为通过。

（三）审议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》

公司董事会定于2025年

月

日（星期四）召开2025年第七次临时股东会，股权登记日为2025年

月

日（星期一）。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告编号：

2025-128）。表决结果：

票同意，

票反对，

票弃权。表决结果为通过。

三、备查文件

1.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议；2.第十届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议；3.第十届董事会第二十七次会议决议。特此公告。

宁夏国运新能源股份有限公司

董事会2025年

月

日