公告编号：2025-019证券代码：400161 证券简称：R金洲1 主办券商：万和证券

金洲慈航集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2025年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》等相关规定，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

福建省厦门市思明区世纪中心。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合网络投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年10月9日14:30。

2、网络投票起止时间：2025年10月8日15:00—2025年10月9日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的律师事务所进行见证。

二、会议审议事项

具体内容：议案1、免去张其付董事职务暨补选王山为第九届董事会成员；议案2、选举王展博为公司第九届董事会成员；议案3、其他内容详见同日披露的“拟修订《公司章程》公告”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：社会公众股股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、证券账户卡，委托代理人办理时须持双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人证券账户卡；国家股和法人股股东由法定代理人亲自办理时须持法定代理人证明书及本人的身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡，委托代理人办理时须持出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、法人单位营业执照复印件、证券账户卡。

（二）登记时间：2025年9月29日09:30-12:00

（三）登记地点：福建省厦门市思明区世纪中心。

四、其他

（一）会议联系方式：0592-2229907

（二）会议费用：会议不收取费用，交通、食宿费用自理。

五、备查文件

金洲慈航集团股份有限公司董事会

2025年9月23日

公告编号：2025-019附件：

授权委托书

金洲慈航集团股份有限公司：

兹委托 （先生/女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的2025年第二次临时股东会并行使表决权，具体如下：

委托人持普通股数： 委托人股东账号：

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号：

受托人签名： 受托人身份证号：

日期：2025年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。