新大洲控股股份有限公司关于修订公司部分管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开第十一届董事会2025年第六次临时会议，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况进行本次修订。具体包括：

上述修订后的公司管理制度全文与本公告同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2025年12月8日