证券代码：000566证券简称：海南海药公告编号：2025-076

海南海药股份有限公司第十一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十九次会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开。本次会议于2025年12月5日以电子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事9人，实到董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》

为完善股东会的职责权限，规范其组织和行为，提高股东会议事效率，同时结合《公司法》要求，对照最新《上市公司股东会规则》及《公司章程》相关条款，公司拟对《股东大会议事规则》有关条款进行修订，并更名为《股东会议事规则》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为提高董事会工作效率，完善决策程序，保证董事会决策的程序化及科学化，同时根据《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》为进一步完善公司的法人治理结构，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，同时根据《上市公司独立董事管理办法》（2025年修正）以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会议事规则》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

五、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会议事规则》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

六、审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件，以及最新的《公司章程》等相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

七、审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》根据《上市公司章程指引》以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《董事会战略委员会议事规则》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会议事规则》。

八、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）》，对公司《内幕信息知情人登记管理制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

九、审议通过了《关于修订<内部控制制度>的议案》根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《内部控制制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，以及最新《公司章程》等相关规定，对公司《内部审计制度》部分条款进行补充、修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十一、审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》为进一步规范公司市值管理工作，根据《主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关规定，制定公司《市值管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《市值管理制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

十二、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》为规范公司信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

十三、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在90万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在80万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过了《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告

海南海药股份有限公司

董事会二〇二五年十二月十一日