成都新天府文化旅游发展股份有限公司

关于董事辞职的公告

一、董事离任情况

成都新天府文化旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到公

司非独立董事原博先生的书面辞职报告,因工作调动,申请辞去公司第十二届董事职

务;辞职后将不再担任公司任何职务。原博先生原定任期至2029 年2 月11 日。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1

号-主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定,原博先生的辞职不会导致公

司董事会成员低于法定最低人数(即董事会成员的三分之一),不会影响公司董事会

正常运作和公司的正常生产经营,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董

事会将按照法定程序尽快完成董事补选工作。截至本公告披露日,原博先生未持有公

司股份,不存在应履行而未履行的承诺事项,并已做好了工作交接。

原博先生在担任公司董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为公司业务发展与规范运

作发挥了重要作用。在此,公司董事会对原博先生在任职期间对公司发展所做的贡献

表示衷心的感谢。

二、备查文件

原博先生的《辞职报告》。

成都新天府文化旅游发展股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。