证券代码：000533证券简称：顺钠股份公告编号：2025-029

广东顺钠电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日下午14:30开始

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：

2025年11月17日上午9:15―9:25，9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月17日9:15―15:00期间的任意时间。

3、会议召集人：公司董事会

4、会议召开地点：广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人：董事长张译军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东

人，代表股份271,398,768股，占公司有表决权股份总数的

39.2867％。

其中：通过现场投票的股东

人，代表股份147,374,168股，占公司有表决权股份总数的

21.3333％。

通过网络投票的股东

人，代表股份124,024,600股，占公司有表决权股

份总数的

17.9533％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东

人，代表股份4,024,600股，占公司有表决权股份总数的

0.5826％。其中：通过现场投票的中小股东

人，代表股份

股，占公司有表决权股份总数的

0.0000％。通过网络投票的中小股东

人，代表股份4,024,600股，占公司有表决权股份总数的

0.5826％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

（一）提案的表决方式：现场投票表决与网络投票表决相结合。

（二）提案的表决结果提请本次会议审议的提案共4项，表决情况如下：

1.00《关于修改〈公司章程〉的议案》总表决情况：

同意270,763,968股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7661％；反对233,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0860％；弃权401,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1479％。中小股东总表决情况：

同意3,389,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

84.2270％；反对233,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

5.7968％；弃权401,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

9.9761％。表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

2.00《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》总表决情况：

同意270,701,268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7430％；反对296,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1093％；弃权400,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1477％。

中小股东总表决情况：

同意3,327,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

82.6691％；反对296,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.3722％；弃权400,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

9.9588％。表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

3.00《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》总表决情况：

同意270,701,868股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7432％；反对295,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1090％；弃权401,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1478％。中小股东总表决情况：

同意3,327,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

82.6840％；反对295,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

7.3473％；弃权401,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

9.9687％。表决结果：本议案已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。

4.00《关于修改〈董事和监事津贴及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总表决情况：

同意270,629,168股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

99.7164％；反对357,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1318％；弃权412,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.1518％。中小股东总表决情况：

同意3,255,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

80.8776％；反对357,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

8.8854％；弃权412,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

10.2370％。表决结果：本议案通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所

（二）见证律师：金涛、缪子仪

（三）结论性意见：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）2025年第一次临时股东大会决议；

（二）法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年十一月十七日