珠海华金资本股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司位于横琴国际金融中心33A层的会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于8月15日以电子邮件和书面方式送达各位董事。本次会议由公司副董事长谢浩先生主持；应参会董事11名，实际到会董事11名，其中郭瑾董事长、王一鸣董事、杜才贞董事、黄燕飞董事、肖遂宁董事以通讯方式出席。公司监事及高级管理人员等列席会议。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于〈2025年半年度报告全文及摘要〉的议案》具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-027）。

本议案于会前经公司董事会审计委员会全票审议通过。表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于〈珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告〉的议案》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《珠海华发集团财务有限公司2025年半年度风险持续评估报告》。

本议案于会前经公司独立董事专门会议全票审议通过。

董事会审议时，关联董事郭瑾、谢浩、陈宏良、杜才贞回避表决。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第十一次会议决议；

2、公司第十一届董事会审计委员会2025年第五次会议决议；

3、公司第十一届董事会第八次独立董事专门会议决议。特此公告。

珠海华金资本股份有限公司董事会

2025年8月28日