攀钢集团重庆钛业股份有限公司2008 年度报告正文 0攀钢集团重庆钛业股份有限公司2008 年度报告正文 1 目 录 重要提示……………………………………………………………………2 第一节 公司基本情况简介…………………………………………………………3 第二节 会计数据和业务数据摘要…………………………………………………4 第三节 股本变动及股东情况………………………………………………………5 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………………………8 第五节 公司治理结构………………………………………………………………11 第六节 股东大会情况简介…………………………………………………………14 第七节 董事会报告…………………………………………………………………14 第八节 监事会报告…………………………………………………………………20 第九节 重要事项……………………………………………………………………21 第十节 财务会计报告………………………………………………………………27 第十一节 备查文件目录……………………………………………………………100攀钢集团重庆钛业股份有限公司2008 年度报告正文 2 重 要 提 示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 三、中瑞岳华会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 四、公司董事长吴家成先生、总经理谢湘云先生、主管会计工作负责人代冬梅女士、会 计机构负责人湛宁川先生声明：保证本年度报告中的财务会计报告真实、完整。攀钢集团重庆钛业股份有限公司2008 年度报告正文 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司中文名称: 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 公司英文名称: CHONGQING TITANIUM INDUSTRY CO.LTD OF PANGANG GROUP 二、公司法定代表人: 吴家成 公司董事会秘书: 向远平 联系地址: 重庆市巴南区走马二村51 号 联系电话: 023—62551930 传真: 023—62551279 电子信箱: Xyp909@sohu.com 三、公司注册和办公地址: 重庆市巴南区走马二村51 号 邮政编码: 400055 公司国际互联网网址: http://www.pyty.cn 四、公司选定的信息披露报纸名称:《证券日报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书处 五、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 公司股票简称: 攀渝钛业 公司股票代码: 000515 六、其它有关资料： 公司变更后注册登记日期:2004 年9 月 24 日 注册地址: 重庆市巴南区走马二村51 号 企业法人营业执照注册号:渝直5000001805345 税务登记号码: 500113621901522 公司聘请的会计师事务所名称: 中瑞岳华会计师事务所 办公地址: 北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦A 座8 层攀钢集团重庆钛业股份有限公司2008 年度报告正文 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 二、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 （一）主要会计数据 单位：（人民币）元 （二）主要财务指标 单位：（人民币）元 营业利润 -109,736,426.44 利润总额 -99,809,705.15 归属于上市公司股东的净利润 -100,364,006.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -110,232,778.74 经营活动产生的现金流量净额 10,340,318.31 2008 年 2007 年 本年比上 年增减（ ％） 2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 653,664,158.03 779,934,478.40 779,934,478.40 -16.19 619,554,426.24 619,554,426.24 利润总额 -99,809,705.15 15,427,971.51 15,174,194.84 -757.76 22,377,376.28 22,619,793.37 归属于上市公司 股东的净利润 -100,364,006.65 11,640,242.55 11,386,465.88 -981.43 20,713,272.96 18,680,638.11 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润 -110,232,778.74 4,423,846.16 4,170,069.49 -2743.43 12,877,048.09 10,844,413.23 经营活动产生的 现金流量净额 10,340,318.31 8,710,773.13 8,710,773.13 18.71 83,418,034.32 83,418,034.32 2008 年末 2007 年末 本年末比 上年末增 减（％） 2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 629,027,547.22 684,530,624.69 686,239,164.97 -8.34 667,679,084.47 670,313,758.01 所有者权益(或股 东权益) 265,903,425.00 364,268,228.42 366,267,431.65 -27.40 364,051,700.33 371,348,734.67攀钢集团重庆钛业股份有限公司 2008 年度报告正文 5 （三）非经常性损益项目 单位：（人民币）元 （四）本年度利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 营业利润 -109,736,426.44 -41.27% -34.72% -0.59 -0.59 归属于公司普通股 股东的净利润 -100,364,006.65 -37.74% -31.75% -0.54 -0.54 20