证券代码：000506证券简称：招金黄金公告编号：2025-093

招金国际黄金股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

招金国际黄金股份有限公司（以下简称“公司”）与子公司因日常生产经营需要，2026年度拟与控股股东山东招金瑞宁矿业有限公司（以下简称“招金瑞宁”）的关联方展开相关业务合作，具体情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1.关联交易概述

因生产经营需要，公司及子公司预计2026年度与招金瑞宁关联方发生日常关联交易总额不超过人民币64,810.00万元，日常关联交易主要包括公司及子公司向关联方销售产品、采购物资设备，接受关联方提供的劳务以及向关联方提供劳务等。2025年1-11月日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元。

公司于2025年12月12日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会审议该议案时，关联董事姜桂鹏先生回避表决，会议以6票同意、0票反对、0票弃权通过了该议案。该议案已经公司第十一届董事会独立董事专门会议审议通过。

本次2026年度日常关联交易预计金额为64,810.00万元，按照深圳证券交易所的相关规定，该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东招金瑞宁将回避表决。

2.预计日常关联交易类别和金额

2026年度预计发生的日常关联交易情况如下：

-2-关联交易类别

3.2025年1-11月日常关联交易实际发生情况

2025年1-11月，公司及控股子公司的日常关联交易实际发生总金额为23,100.36万元，具体情况如下：

-3-

巨潮资讯网上披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》《关于调整新增2025年度日常关联交易预计的公告》

截至2025年11月30日，日常关联交易发生金额未经审计，2025年度日常关联交易实际发生金额数据以最终审计结果为准。

二、关联人介绍和关联关系

1.关联方基本情况

-4-关联方

-5-

算装备技术服务等。

2.关联方最近一期主要财务数据招远市黄金物资供应中心有限公司、山东招金地质勘查有限公司、山东金软科技股份有限公司、山东国环固废创新科技中心有限公司及北京东方燕京工程技术有限责任公司均为招金矿业股份有限公司子公司，招金矿业股份有限公司及招远华唐贸易有限公司2025年9月30日的主要财务数据（未经审计）如下：

单位：万元

3.履约能力分析

关联方均依法存续经营，财务状况和生产经营情况良好，在与公司日常交易中均能正常履行合同约定，具备较强的履约能力。

经查询，截至本公告披露日，本次日常关联交易各关联方均不属于失信被执行人。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

公司与关联方发生的业务往来主要系日常生产经营活动中发生的经营行为，属于正常经营往来。公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的的价格为依据，没有市场价格的，由双方遵循自愿、公平合理、协商一致的原则确定，不存在损害公司和股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

2.关联交易协议签署情况

上述交易经股东会批准后，董事会授权管理层在股东会决议的范围内与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

基于公司日常经营活动所需，公司与上述关联人进行日常关联交易有利于发挥产业协同，合理利用资源，降低营销成本，属于正常的商业交易行为。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、独立董事过半数同意意见本次关联交易预计事项已经全体独立董事同意。公司于2025年12月12日召开第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，以同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》。公司2026年度预计发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况和未来发展需要，遵循公平、公正、合理的原则，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

六、备查文件

1.第十一届董事会第六次会议决议；

2.第十一届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

招金国际黄金股份有限公司董事会

2025年12月13日