证券简称：国新健康证券代码：000503编号：2025-73

国新健康保障服务集团股份有限公司关于全资子公司股权内部无偿划转的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次股权划转情况概述

为了进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国新健康”）全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下简称“国新健康有限”）拟通过无偿划转方式将持有的国新健康保障服务（广东）有限公司（以下简称“国新健康有限广东”）100%股权划转至国新健康；全资子公司海南海虹投资咨询有限公司（以下简称“海南海虹”）拟通过无偿划转方式将持有的海南卫虹医药电子商务有限公司（以下简称“海南卫虹”）80%股份划转至国新健康。本次股权划转完成后，公司将直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权。本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益。

国新健康有限、国新健康有限广东、海南海虹、海南卫虹均为公司全资子公司，本次股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述交易已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

二、股权划转相关方基本情况

（一）划出方一

1、企业名称：国新健康保障服务有限公司

2、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

、法定代表人：张振华

4、注册地址：山东省青岛市黄岛区峨眉山路396号44栋401户

5、注册资本：5,010万元

6、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；日用品销售；办公用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；会议及展览

服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务；第二类增值电信业务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

、统一社会信用代码：

91110105055637033T

8、股权结构：国新健康持股100%。

（二）划出方二

1、企业名称：海南海虹投资咨询有限公司

、企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

、法定代表人：白玮

4、注册地址：海南省海口市龙华区龙昆北路15号中航大厦A座6层601室

5、注册资本：5,000万元

6、经营范围：工、农业及网络投资、策划及咨询。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

7、统一社会信用代码：91460000721272719F

8、股权结构：国新健康持股100%。

三、标的基本情况

（一）标的一

1、企业名称：国新健康保障服务（广东）有限公司

2、企业性质：有限责任公司（法人独资）

3、法定代表人：何俊

4、注册地址：广州市越秀区沿江中路298号中区13楼自编01-05房

、注册资本：

3,608万元

6、经营范围：数据处理和存储服务；大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）；计算机零配件批发；企业管理咨询服务；软件批发；信息技术咨询服务；医学研究和试验发展；会议及展览服务；软件开发；信息系统集成服务；企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）；企业信用评估评级服务；企业信用咨询服务

7、统一社会信用代码：91440101072117574A

、股权结构：本次股权划转前由国新健康有限持股100%，划转后由国新健康持股100%。

9、主要财务指标：

国新健康有限广东最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

、经查询，国新健康有限广东不是失信被执行人。

（二）标的二

、企业名称：海南卫虹医药电子商务有限公司

、企业性质：其他有限责任公司

、法定代表人：韩天定

、注册地址：海口市龙昆北路中航大厦

楼

、注册资本：

万元

、经营范围：许可项目：药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；互联网信息服务；互联网域名注册服务；互联网上网服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；平面设计；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；电子元器件与机电组件设备销售；政府采购代理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

、统一社会信用代码：

914600007212422880

、股权结构：本次股权划转前由海南海虹持股80%，国新健康持股20%；划转后由国新健康持股100%。

9、主要财务指标：

海南卫虹最近一年及最近一期主要财务数据如下：

单位：人民币元

10、经查询，海南卫虹不是失信被执行人。

四、本次变更对公司的影响本次股权无偿划转是公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，有利于优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不会影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益，不会对公司的经营成果及财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件第十二届董事会第八次会议决议。特此公告。

国新健康保障服务集团股份有限公司

董事会二零二五年十一月二十四日