张家界旅游集团股份有限公司第十二届监事会2025年第二次临时会议决议公告

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届监事会2025年第二次临时会议由监事会主席田元清先生提议以通讯表决方式于2025年10月24日召开，会议通知以书面、电子邮件等方式于2025年10月17日发出，本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

一、审议通过《关于审议〈2025年三季度报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于《上市公司章程指引》（2025年修订）已于2025年3月28日起生效，为进一步完善公司治理结构、提高公司规范运作水平，监事会同意对《公司章程》及相关治理制度进行修订。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-044）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告。

张家界旅游集团股份有限公司监事会

2025年10月24日