证券代码：000426证券简称：兴业银锡公告编号：2025-68
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议通知于2025年8月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年8月22日上午9:00在公司总部十楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事长吉兴业先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中独立董事李伍波通过视频方式参会）。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：2025年半年度报告》《兴业银锡：2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-70）。
2.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司
章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。
3.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：
2025-71）。
4.审议通过了《关于修订<董事会议议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-71）。
5.审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：总裁工作细则》。
6.审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：独立董事制度》。
7.审议通过了《关于修订<董事会审计与法律委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会审计与法律委员会工作细则》。
8.审议通过了《关于修订<董事会战略与投资委员会工作细则>的议案》表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会战略与投资委员会工作细则》。
9.审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会薪酬与考核委员会工作细则》。
10.审议通过了《关于修订<董事会提名与治理委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事会提名与治理委员会工作细则》。
11.审议通过了《关于修订<董事会环境、社会与管治委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会环境、社会与管治委
员会工作细则》。
12.审议通过了《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》
表决结果：同意
票，反对
票，弃权
票。本议案需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。
13.审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会提名与治理委员会审查通过。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：董事、高级管理人员离职管理制度》。
14.审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
、公司董事会审计与法律委员会、董事会提名与治理委员会等会议文件。特此公告
内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十六日