证券代码：400212 证券简称：民生5 主办券商：山西证券
民生控股股份有限公司2024年年度股东会会议决议公告
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年6月30日上午10:00
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层会议室
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共51人，持有表决权的股份总数384,796,175股，占公司有表决权股份总数的72.35%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事4人，列席4人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的
51.03%；反对股数21,883,570股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.69%；
弃权股数166,551,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的
51.03%；反对股数21,883,570股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.69%；
弃权股数166,551,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：
公告编号：2025-34具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2024年年度报告全文及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的
51.03%；反对股数21,883,570股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.69%；
弃权股数166,551,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的2024年年度报告全文及摘要。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的
51.03%；反对股数21,883,570股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.69%；
弃权股数166,551,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于续聘公司2025 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《民生控股股份有限公司续聘2025年度会计师事务所公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的
51.03%；反对股数21,883,570股，占出席本次会议有表决权股份总数的5.69%；
弃权股数166,551,425股，占出席本次会议有表决权股份总数的43.28%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名唐露露先生为第十一届董事会董事的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2025年6月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数196,361,180股，占出席本次会议有表决权股份总数的
51.03%；反对股数186,822,195股，占出席本次会议有表决权股份总数的48.55%；
弃权股数1,612,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.42%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案序号
议案名称
同意 反对 弃权票数
比例（%）
票数
比例（%）
票数
比例（%）
4.00 2024
年度利润分配预案
76,379,752
19.85%
21,883,570
5.69%
53,688,699
13.95%
三、律师见证情况（如有）
（一）律师事务所名称：北京泽兴律师事务所
（二）律师姓名：张黎明、靳晓庆
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东会的人员资格合法、 有效；本次股东会的表决结果合法、有效。
四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职务名称
变动情形
生效日期 会议名称 生效情况唐露露 董事 就任 2025-06-30
2024年年度股东会会议
审议通过
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的股东会决议
2、法律意见书
民生控股股份有限公司
董事会2025年6月30日