藏格矿业股份有限公司 董事会关于证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号--交易与关联交易》等 法律法规、《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》等要求,藏格矿业股份有 限公司(以下简称“公司”)董事会对公司2025 年度证券投资情况进行了认真 核查,现将有关情况说明如下:

一、证券投资情况概述

1、投资目的:为提高公司资金的使用效率及资金收益水平,增强公司盈利 能力。

2、资金来源:全部使用公司自有资金,资金来源合法合规。

3、投资金额:公司及控股子公司使用自有资金不超过5,000.00 万元进行证 券投资,在该额度内资金可以滚动使用。

4、投资范围:股票投资、债券投资、新股配售或申购等。

二、证券投资具体情况

2025 年度,公司控股子公司藏格矿业投资(成都)有限公司(以下简称“藏 格矿业投资”)使用自有资金5,000.00 万元在二级市场进行股票投资、债券投资 等,截至2025 年12 月31 日的证券投资余额为4,943.59 万元(含投资的收益进 行再投资的相关金额),2025 年报告期内共产生相应的投资损益总额为-94.56 万元。

三、证券投资所履行的审批程序

根据公司内部制度相关规定,藏格矿业投资使用5,000 万元自有资金在二级 市场进行证券投资的事项已履行公司内部审议程序,无需提交董事会、股东会审 批。公司子公司藏格矿业投资在审批范围内具体实施证券投资交易。

四、内控制度执行情况

公司已制定《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》,对证券投资的决策 权限与审批程序、业务管理与风险控制、信息披露等作出了具体规定,规范公司 证券投资行为,有利于公司防范证券投资风险,保证资金的安全和有效增值。藏 格矿业投资仅使用自有账户进行证券投资,未涉及任何使用他人账户或提供资金 供他人投资的情况。

五、董事会的说明与意见

董事会认真核查后认为:公司在保障主营业务正常开展的前提下,使用自有 资金适度参与证券投资,旨在提升资金使用效率、优化资产配置结构,属于合理 的资产管理行为,不会对公司主营业务构成影响。公司严格按照相关法律法规及 公司《证券投资、期货和衍生品交易管理办法》等内部制度开展证券投资,不存 在违反法律法规及规范性文件规定的情形。

特此说明。

藏格矿业股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日