山东胜利股份有限公司董事会 关于提请股东会授权董事会 制定2026 年中期利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

山东胜利股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“胜利股份”) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金 分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规 范运作》等相关规定,为进一步增加分红频次,提高投资者回报水平,结合 公司实际情况,公司董事会提请股东会授权董事会制定并实施2026 年中期 利润分配方案。具体情况如下:

一、2026 年中期利润分配安排

(一)中期分红条件

公司进行2026 年度中期分红的,应同时满足下列条件:

1.公司当期归属于上市公司股东的净利润为正,且累计未分配利润为正;

2.公司现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求;

3.符合《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》等法律法规 及《公司章程》相关规定。

(二)中期分红时间

公司计划于2026 年下半年实施2026 年中期利润分配方案。

(三)中期分红的金额上限

公司2026年度中期分红金额不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

(四)中期分红授权

为简化中期分红程序,公司董事会提请股东会批准授权,在同时满足上 述分红条件及金额上限的前提下,制定并实施2026 年度中期利润分配方案, 授权期限自2025 年年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。

二、相关审批程序

2026 年3 月23 日,公司十一届十次董事会会议审议通过了《关于提请 股东会授权董事会制定2026 年中期利润分配方案的议案》,并同意将该议 案提交2025 年年度股东会审议,股东会召开时间另行公告。

三、风险提示

2026 年中期分红安排尚需提交公司2025 年年度股东会审议通过,且尚 需董事会结合实际情况制定,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

公司十一届十次董事会会议决议。

特此公告。

山东胜利股份有限公司董事会

2026 年3 月25 日