金隅冀东水泥集团股份有限公司

2025 年度

内部控制审计报告

Deloitte.

德勤

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市延安东路222号 外滩中心30楼 邮政编码:200002

内部控制审计报告

德师报(审)字(26)第S00229号

金隅冀东水泥集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 金隅冀东水泥集团股份有限公司(以下简称'金隅冀东')2025年12月31日的财务报 告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金隅冀东董事会的责 任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

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四、财务报告内部控制审计意见

我们认为,金隅冀东于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

(盖章)

中国.

上海

SLLP

中国注册会计师:董欣

董欣

中国注册会计师:杨韵

杨南

2026年3月25日

会计师事务所

执业证书

名

称:

德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人:唐恋炯

主任会计师:

经营场所:

上海市延安东路222号30号楼

组织形式:特殊的普通合伙企业

执业证书编号:31000012

批准执业文号:财会函[2012)40号

批准执业日期:二0一二年九月十四日

份有限公司2025年度报告

证书序号:0004089

说明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的 凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 由

部门申请换发。

《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出 租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财 政部门交回《会计师事务所执业证书》。

日

中华人民共和国财政部制

统一社会信用代码

营业执照

扫描经营主体身 码了解多 、监管信息,体 验更多应用服务。

9131000005587870XB 证照编号:00000002202509020016 名称德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) 类 型外商投资特殊普通合伙企业

JDGL

(副本)

SCJDGL

有限公司2025年度报告 项目使用

人民币8670.0000万

SCJDGI 出具验资报 出具有关报

成立日期2012年10月19日 主要经营场所上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人 唐恋炯 经营范围

金隅黄东水泥集团股份 审企业会计:复 世

告:办理企业合并、分立、清算事官中的审计业务, 告:基本建设年财务决算审计,代理记账:会计咨询、税务咨 询、管理咨询、会计培训:法律、法规规定的其他业务。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

JDGL

登记机关

市市场监 福

年 09月 02日

SCJDGL

SCJDGL

国家企业信用信息公示系统网址:htp://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过 国家企业信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

限公司2025

BICPA 记

CPA任职

仅用于金隅冀东水泥集

2015 2016 2017

c is valid fora

姓名:重欣

证书编号:110002410690

夏

弹

2012 2013

仅用于金隅冀东水泥集团股份有限公司2025年度审计

杨韵

我

4 1989-08-09

勤华会计事务所(特珠

Idcatity card No. 110105198908092160

年度检验登记 年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格继续有效一

Ti cenicae is alid for aachr yearafer

姓名:杨的

证书编号:310000125011

杨韵