华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十八次会议于2025年10月23日以传真、专人送达或邮件等方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，亲自出席12名。会议由董事长鲍林强先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2025年第三季度报告》；表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。详见公司同时披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-048）。

（二）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

详见公司同时披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十八次会议决议；

2、第十一届审计委员会第二十六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会2025年10月30日