深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市特发信息股份有限公司(以下简称公司)董事会于2026 年3 月11 日以通讯方式召开第九届二十九次会议。公司于2026 年3 月6 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事9 人,实际参加表 决董事9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送 达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董 事会议事规则》。会议对以下议案做出决议:

案》 一、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议

为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经 营,同意将公司对西安特发千喜信息产业发展有限公司的内部借款 624.48 万元展期半年。

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过《关于修订〈特发信息内部控制制度〉的议案》

表决结果:9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)披露的《特发信息内部控制制度》。

三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请7 亿元授信的议案》

同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度7 亿元,担保方式为信用,授信到期日为2027 年2 月11 日。

具体授信额度及期限以与中国银行股份有限公司深圳市分行实 际签署的协议为准。

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2026 年3 月13 日