证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2025-43
深圳市特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形；
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
1.会议召开情况
（1）会议时间：
现场会议召开时间：2025年10月10日14:50；网络投票起止时间：2025年10月10日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年10月10日上午9:15－15:00期间的任意时间；
（2）现场会议召开地点：深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室；
（3）召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式；
（4）股权登记日：2025年9月29日；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长李宝东先生；
（7）公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
2.会议出席情况
（1）出席会议的总体情况
出席会议的股东及股东授权代表（以下统称股东）共计707人，代表股份345,518,061.00股，占公司有表决权股份总数的39.7882%。
（2）现场会议出席情况
出席现场股东会的股东及股东授权代表1人，代表2名股东，代表股份335,624,993.00股，占公司有表决权股份总数的38.6490%
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东705人，代表股份9,893,068股，占公司有表决权股份总数的1.1392％。
公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案的审议和表决情况
本次股东会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过如下议案。
1.提案名称：
| 提案序号 | 议案名称 |
| 提案1 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 提案2 | 关于修订公司部分治理制度的议案 |
| 提案2.01 | 关于修订《特发信息股东会议事规则》的议案 |
| 提案2.02 | 关于修订《特发信息董事会议事规则》的议案 |
| 提案2.03 | 关于修订《特发信息独立董事制度》的议案 |
| 提案2.04 | 关于修订《特发信息募集资金管理办法》的议案 |
| 提案2.05 | 关于修订《特发信息关联交易决策制度》的议案 |
| 提案2.06 | 关于修订《特发信息投资管理制度》的议案 |
| 提案2.07 | 关于修订《特发信息会计师事务所选聘制度》的议案 |
| 提案3 | 关于变更会计师事务所及确认审计费用的议案 |
2.提案的表决情况本次股东会对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | 表决结果 | |||
| 股数/票数 | 占比注1 | 股数/票数 | 占比注1 | 股数/票数 | 占比注1 | ||
| 提案1 | 343,694,941.00 | 99.4724% | 1,705,820.00 | 0.4937% | 117,300.00 | 0.0339% | 通过 |
| 提案2.01 | 344,233,241.00 | 99.6281% | 1,155,920.00 | 0.3345% | 128,900.00 | 0.0373% | 通过 |
| 提案2.02 | 343,452,541.00 | 99.4022% | 1,868,920.00 | 0.5409% | 196,600.00 | 0.0569% | 通过 |
| 提案2.03 | 344,273,441.00 | 99.6398% | 1,047,920.00 | 0.3033% | 196,700.00 | 0.0569% | 通过 |
| 提案2.04 | 344,390,241.00 | 99.6736% | 930,020.00 | 0.2692% | 197,800.00 | 0.0572% | 通过 |
| 提案2.05 | 344,395,841.00 | 99.6752% | 926,720.00 | 0.2682% | 195,500.00 | 0.0566% | 通过 |
| 提案2.06 | 344,397,941.00 | 99.6758% | 923,620.00 | 0.2673% | 196,500.00 | 0.0569% | 通过 |
| 提案2.07 | 344,397,141.00 | 99.6756% | 924,620.00 | 0.2676% | 196,300.00 | 0.0568% | 通过 |
| 提案3 | 344,401,861.00 | 99.6769% | 928,200.00 | 0.2686% | 188,000.00 | 0.0544% | 通过 |
注1：占比，指占出席本次股东会有效表决权股份总数的比例。其中，中小投资者对前述提案的表决结果如下：
| 议案序号 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数/票数 | 占比注2 | 股数/票数 | 占比注2 | 股数/票数 | 占比注2 | |
| 提案1 | 8,069,948.00 | 81.5717% | 1,705,820.00 | 17.2426% | 117,300.00 | 1.1857% |
| 提案2.01 | 8,608,248.00 | 87.0129% | 1,155,920.00 | 11.6841% | 128,900.00 | 1.3029% |
| 提案2.02 | 7,827,548.00 | 79.1215% | 1,868,920.00 | 18.8912% | 196,600.00 | 1.9873% |
| 提案2.03 | 8,648,448.00 | 87.4193% | 1,047,920.00 | 10.5925% | 196,700.00 | 1.9883% |
| 提案2.04 | 8,765,248.00 | 88.5999% | 930,020.00 | 9.4007% | 197,800.00 | 1.9994% |
| 提案2.05 | 8,770,848.00 | 88.6565% | 926,720.00 | 9.3674% | 195,500.00 | 1.9761% |
| 提案2.06 | 8,772,948.00 | 88.6777% | 923,620.00 | 9.3360% | 196,500.00 | 1.9862% |
| 提案2.07 | 8,772,148.00 | 88.6696% | 924,620.00 | 9.3461% | 196,300.00 | 1.9842% |
| 提案3 | 8,776,868.00 | 88.7174% | 928,200.00 | 9.3823% | 188,000.00 | 1.9003% |
注2：占比，指占出席本次股东会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。
本次股东会审议议案中，关于修订《公司章程》《特发信息股东会议事规则》《特发信息董事会议事规则》《特发信息独立董事制度》四个制度的提案以特别决议通过，其他提案为普通决议通过。
三、律师见证情况
本次大会业经北京大成（深圳）律师事务所程建锋律师、陈曦律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为公司本次股
东会的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格、召集人资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.深圳市特发信息股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；
2.北京大成（深圳）律师事务所法律意见书。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2025年10月11日