深圳华控赛格股份有限公司

第八届董事会第二十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳华控赛格股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十一次 临时会议于2026 年3 月17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2026 年3 月9 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事9 人, 实际参与表决董事9 人,会议由董事长郎永强先生主持。会议符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议《关于七台河闲置土地相关事项的议案》

董事会同意会议审议的调解方案作为仲裁庭上公司的调解意见,并授权经理 层按调解方案接受仲裁调解,最终仲裁结果以七台河仲裁委最终裁决文书为准。

目前公司已收到七台河仲裁委下发的裁决书,具体内容详见同日在指定信息 披露媒体发布的《关于收到<裁决书>暨仲裁进展的公告》(公告编号:2026-05)。

表决情况:同意8 票,反对1 票,弃权0 票。

副董事长周杨对该议案投反对票,反对理由:鉴于当前和解方案仍有风险敞 口,无法在董事会通知时间内做出合理判断。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华控赛格股份有限公司董事会

二〇二六年三月十九日