深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 第九届董事会第四十九次会议决议公告

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深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第九届董事会 第四十九次会议于2026 年3 月12 日以通讯方式召开,会议 通知已于2026 年3 月6 日送达全体董事。会议由董事长喻 鸿主持,应到董事8 名,实到董事8 名,达法定人数。会议 符合《公司法》和《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定。

会议审议通过如下决议:

一、审议通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事 候选人的议案》;

公司第九届董事会于2021 年10 月28 日经公司2021 年 第二次临时股东大会选举产生至今届满三年,根据《公司法》 《公司章程》有关规定,公司董事会需进行换届选举,成立 公司第十届董事会。

现提名公司第十届董事会非独立董事候选人为:喻鸿先 生,潘文皓先生,李蒲林先生,李珊女士,王伟东先生。公 司第十届董事会非独立董事任期为三年,自股东会审议通过 之日起生效。

公司第十届董事会非独立董事候选人在任职资格方面 拥有其履行职责所具备的能力和条件,符合《公司法》《公 司章程》等有关非独立董事任职的要求,不是失信被执行人, 不存在《公司法》规定禁止任职以及被中国证监会处以市场 禁入处罚并且尚未解除的情况。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。非独立董事选举 将采取累积投票制。

二、审议通过《关于提名公司第十届董事会独立董事候 选人的议案》;

公司第九届董事会于2021 年10 月28 日经公司2021 年 第二次临时股东大会选举产生至今届满三年,根据《公司法》 《公司章程》有关规定,公司董事会需进行换届选举,成立 公司第十届董事会。

现提名公司第十届董事会独立董事候选人为:黄俊辉先 生、罗绍德先生、陈德喜先生。公司第十届董事会独立董事 任期为三年,自股东会审议通过之日起生效。

公司第十届董事会独立董事候选人在任职资格方面拥 有其履行职责所具备的能力和条件,符合《公司法》《公司 章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关独立董事任职 的要求,不是失信被执行人,不存在《公司法》规定禁止任 职以及被中国证监会处以市场禁入处罚并且尚未解除的情 况。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。独立董事选举将

采取累积投票制;独立董事候选人任职资格和独立性须提请 深圳证券交易所等有关部门审核无异议后方可提交股东会 审议。

三、审议通过《2026 年度公司新增日常关联交易金额预 计的议案》。

此议案尚须提请公司股东会审议通过。

关联董事李蒲林、李珊回避表决

表决结果:同意6 票,反对0 票,弃权0 票

四、审议通过《申请担保的议案》;

同意公司为全资子公司澳大利亚佩利雅公司(以下简称 “佩利雅公司”)向汇丰银行悉尼分行申请4,000.00 万美 元的一年期借款提供全额连带保证担保,向中国工商银行悉 尼分行申请3,000.00 万美元的一年期借款续约提供全额 连带保证担保,向中国中信银行深圳分行申请42,000.00 万人民币(或等值美元)三年期借款提供全额连带保证担保, 向中国浦发银行深圳分行申请35,000.00 万人民币(或等 值美元)三年期借款提供全额连带保证担保,佩利雅公司为 该四笔借款向公司提供反担保。

五、审议通过《关于2026 年度公司境内外投资技改计划 的议案》

同意2026 年度公司境内外投资技改计划,年度计划总投

资额为273,109.91 万元,其中:境内投资192,170.62 万元、 境外投资78,939.29 万元、股权投资2000 万元。

六、审议通过《关于设立审计中心的议案》;

同意公司设立审计中心。

七、审议通过《关于召开2026 年第一次临时股东会的 通知》。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会

2026 年3 月14 日